华原股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-092 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟 选举邓福生先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北 京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主 席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2024-088）。 3.会议召开方式：现场方式 4. ...