富恒新材(832469) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-008 深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出。 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：监事、非董事高级管理人员， 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举姚秀珠女士为公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www. ...