富恒新材(832469) - 董事会议事规则

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司于 2025 年 1 月 7 日，收到公司股东姚秀珠 《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会议案的提案》，提请公司 2025 年第 一次临时股东大会增加《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》。该议案尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《深圳市富恒新材 料股份有限公司章程》 ...