美邦科技(832471) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-008 河北美邦工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,454,866 股，占公司有表决权股份总数的 62.8111%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召 ...