特瑞斯(834014) - 对外投资管理制度

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-004 特瑞斯能源装备股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开 了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《特瑞斯能源装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体 情况 ...