同力股份(834599) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-006 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话方式发出 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司市值管理制度》的议案； 1.议案内容： 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司和投 资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等 ...