吉林碳谷(836077) - 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-008 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十六次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 10 日 15:00—2025 年 2 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提 ...