吉林碳谷(836077) - 2025 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-010 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 404,419,992 股，占公司有表决权股份总数的 68.8161%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,547,393 股，占公司有表决权股份总数的 1.9649%。 2、中小股东 ...