恒立钻具(836942) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 武汉恒立工程钻具股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 第四届董事会第一次会议决议公告 本议案不涉及关联回避表决情形。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举余立新为第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举余立新为第四 ...