建邦科技(837242) - 第三届监事会第三十次会议决议公告

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-002 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话、邮件方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王帅和因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （一）审议通过《关于监事会换 ...