硅烷科技(838402) - 内部控制制度

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-010 河南硅烷科技发展股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南硅烷科技发展股份有限公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二 十五次会议，审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》。表决结果为：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，结合《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和公司实际，特修订完善本制度。 第二条 本制度所称 ...