恒进感应(838670) - 关于拟调整董事会成员人数并修订《公司章程》公告

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-004 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于拟调整董事会成员人数并修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事 会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 8 人调整为 7 人，其中非独立董 事人数 4 名，独立董事 3 名（含 1 名会计专业人士）。调整后的董事会成员人数 符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中关于董事会组成人数、 任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 针对上述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事 会构成及任 ...