华光源海(872351) - 第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-011 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公 司章程》对应条款，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容 详见公司在北京证券交易所官方信息披 ...