华光源海(872351) - 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-002 华光源海国际物流集团股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日 以通讯方式发出 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为响应国家大力发展低空经济产业的 ...