华光源海(872351) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-015 华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司副总经理、财务总监列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 根据 2025 年度 ...