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天力复合(873576) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告
873576TLC(873576)2025-01-22 16:00

西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点:通讯会议 3.会议召开方式:通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 20 日以数据电文方式发 出 证券代码:873576 证券简称:天力复合 公告编号:2025-002 5.会议主持人:董事长樊科社 6.会议列席人员:公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 1.议案内容: 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于委派子公司董事、监事及高级管理人员的议案》 1.议案内容 ...