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天力复合(873576) - 第二届监事会第十五次会议决议公告
873576TLC(873576)2025-01-22 16:00

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 1 月 23 日 证券代码:873576 证券简称:天力复合 公告编号:2025-003 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 1.议案内容: 2.会议召开地点:通讯会议 3.会议召开方式:通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 20 日以数据电文方式发出 5.会议主持人:监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。 根据生产需要及对本年度经营判断,对公司 2025 年度关联交易进行预计。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse ...