捷众科技(873690) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-002 浙江捷众科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 的《舆情管理制度》（公告编号：2025-001）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席 ...