中远海能(600026) - 中远海能二〇二五年第一次独立董事专门会议决议

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二五年第一次独立董事专门会议决议 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"或"公司"）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 20 日以现场及视频方式召开。本次会 议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议由独立董事李润生先 生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等规定。全体独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交公司 2025 年第一次董事会会议的部分议案进行 了会前审核并发表审核意见，具体如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，我 们认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件。 因此，我们一致同意《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》， 并同意将该议案提交公司 2025 年第一次董事会会议审议。请公司董事会及相关 人员严格按照相关法律法规的要求履行必要的审批程序。 ...