中远海能(600026) - 中远海能二〇二五年第二次董事会会议决议公告

一、审议并通过《关于公司 2025 年度投资计划及处置计划的议案》 经审议，董事会批准公司 2025 年度投资计划及处置计划。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-011 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二五年第二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 二〇二五年第二次董事会会议通知和材料于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件/专人送 达形式发出，会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名 董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案： 本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王 威先生和王松文女士对此项议案回避表决。 本议案已经 2025 年 2 月 6 日召开的公司二 ...