古越龙山(600059) - 古越龙山第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-004 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日发出召开第十届董事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 24 日在公司新 三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，董 事长孙爱保先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了 如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》 为公司管理制度与上级制度保持一致以及对非日常经营性资金调动与使用 权限要求，对《公司总经理工作细则》进行修订，修订后的《公司总经理工作细 则》 同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 国证券投资基金业协会私募投资基金备案证明，产品编码：SZY707。 产业投资基金设立后，公司共出资 ...