三峡水利(600116) - 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-004 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十八次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 1 月 2 日发出。 2025 年 1 月 9 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼 会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公 司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： 表决结果：同意 9 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员 会对第二项议案发表了书面审核意见如下； 1.公司 2025 年度日常关联交易计划是 ...