郑州煤电(600121) - 郑州煤电股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-002 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一 次会议于 2025 年 1 月 23 日 10 点，在郑州市中原西路 66 号公司本部 会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董 事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参 会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预 计情况的议案（详见同日编号为临 2025-004 号公告） 该议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会和独立董事专 门会议分别对该关联交易事项进行了事前审核，会议表决结果均为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 出席会议的关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使 表决权；非关联董事一致同意公司 2025 年度日常 ...