郑州煤电(600121) - 郑州煤电股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议

郑州煤电股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 （二）关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案 经事前了解，我们认为，白坪煤业系公司全资子公司， 本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响白 坪煤业对租赁标的物的正常使用，风险可控；同时有利于子 公司盘活固定资产，解决生产经营资金需求，改善融资结构。 该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无 重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。 一、会议召开情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 1 月 20 日，在 郑州市中原西路 66 号公司本部独董办公室，以现场表决方 式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，会 议推选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集人 并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 (一）关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预 计情况的议案 经审查，我们认为，公司 2024 年度执行的日常关联交 易与预计的 2025 年度日常 ...