绿能慧充(600212) - 绿能慧充十一届二十三次（临时）董事会决议公告

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-003 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届二十三次（临时）董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届二十三次（临时）董 事会会议的通知。公司于 2025 年 1 月 6 日上午 10：00 以现场和通讯相结合的方 式召开了公司十一届二十三次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次 董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于补选第十一届董事会董事候选人的议案》。 公司定于 2025 年 1 月 22 日（星期三）14:00 在上海市浦东新区耀元路 58 号 中农投大厦 802 单元公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于 补选 ...