赤天化(600227) - 贵州赤天化股份有限公司第九届十三次董事会会议决议公告

本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立 董事一致同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公 司董事会审议。独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立 意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构 成关联交易，3 名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决，其他 6 名非关联董事进行表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2025-003 贵州赤天化股份有限公司 第九届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十三次董 事会会议通知于 2024 年 12 月 28 日以书面送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本 ...