南京商旅(600250) - 南京商旅第十一届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届五次监事会决议公告 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或上市公司）第十一 届五次监事会于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法 规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届五次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议并通过《关 于本次交易方案增加减值补偿安排并签署<发行股份及支付现金购买资产协议 之补充协议（二）>的议案》（表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联 监事彭芸回避了表决）。 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称本 次交易）方案中，标的资产南京黄埔大酒店有限公司（以下简称黄埔酒店）100% 股权的评估价值最终采取资产基础法的评估结果确定，因其中部分资产的评估价 值以市场法的评估结果确定，为进一步保护上市公司及投资者的利益，经与交易 对方南 ...