景谷林业(600265) - 关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-005 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 1 月 27 日召开了第八届董事会 2025 年第一次临时会议，审 议通过了《关于董事会换届选举董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举独 立董事候选人的议案》，公司董事会同意如下事项： 1、提名非独立董事候选人 经公司控股股东周大福投资有限公司提名，公司第八届董事会提名委员会审 查同意，提名葛意达先生、刘皓之先生、陈凯先生、叶正达先生为公司第九届董 事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），任期自股东会审议通过之日起三年。 2、提名独立董事候选人 经公司控股股东周大福投资有限公司提名，公司第八届董事会提名委员会审 查同意，提名牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件 2）。3 名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书， 其中施谦先生为会计专业人士。根据规定，独立董事候选人任职资格还需经上海 证券交易所审核无异议。第九届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三 年，其中，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职 不得超过六年，独立董事 ...