景谷林业(600265) - 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-011 云南景谷林业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会成员、第九届监事会 非职工监事，其中非职工监事与公司于 2025 年 2 月 10 日召开的职工代表大会选 举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。 同日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举 产生了公司第九届董事会董事长、第九届董事会各专门委员会委员及召集人、第 九届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公 告如下： 一、公司第九届董事会的组成情况 公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：葛意达先生、刘皓之先生、陈凯先生、叶正达先生； 2、独立董事：牛炳义 ...