白云山(600332) - 广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－012 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第二十次会 议（"会议"）通知于 2025 年 1 月 21 日以书面及电邮方式发出，于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人，有效表决权人数 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 经公司第九届董事会第三次会议审议同意，公司与美晨集团股份有限公司 （"美晨集团"）合资设立广药白云牙膏（广州）有限公司（"牙膏公司"） （具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日披露的编号为 2023-044 的公告）。截 至目前，公司已实缴出资 15,000 万元（人民币，下同），美晨集团首期注资款 未实缴到位并向公司提出终止本次合作事宜。经审慎评估，基于公司未来发展 规划及牙膏公司的经营和发展需求，公司 ...