白云山(600332) - 广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司("本公司")第九届董事会第十 九次会议("会议")于 2025 年 1 月 21 日以电话及邮件等方式发出通知， 并于同日在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会 议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前 5 天通 知的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立非执 行董事黄龙德先生以通讯方式出席了会议），有效表决权人数 9 人。副董 事长(代行董事长职责)杨军先生主持了会议，本公司监事、高级管理人员 及律师列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 经与会董事审议、表决，会议通过如下议案： 一、关于选举本公司第九届董事会董事长的议案（详见本公司日期为 2025 年 1 月 21 日、编号为 2025-010 的公告） 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－008 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 1 信息等相 ...