ST通葡(600365) - 通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式发出召开董事会会议的通知，并于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉 华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-001 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第六次会议 通知期限的议案》； 与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第六次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议， 同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...