宁波韵升(600366) - 国泰君安证券股份有限公司关于宁波韵升股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资并由控股子公司向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见

关于宁波韵升股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开的第十届董事会第八次会议以及 2022 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第 十一次会议审议通过，及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会 通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2407 号），同意公司非公开发行不超过 296,734,116 股新股。 公司实际非公开发行人民币普通股股票 102,854,330 股，募集资金总额为人 民币 1,044,999,992.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,413,070.07 元， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 1,032,586,922.73 元 ， 其 中 新 增 股 本 人 民 币 102,854,330.00 元，资本公积人民币 929,732,592.73 元。上述资金已经于 2022 年 11 月 14 日划转至公司募集资金账户，天衡会计师事务所 ...