宁波韵升(600366) - 国泰君安证券股份有限公司关于宁波韵升股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

关于宁波韵升股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作为宁 波韵升股份有限公司（以下简称"宁波韵升"或"公司"）非公开发行股票持续督导 阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对宁波韵升拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开的第十届董事会第八次会议以及 2022 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第 十一次会议审议通过，及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会 通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2407 号），同意公司非公开发行 ...