*ST海越(600387) - 海越能源2025年第一次临时股东大会会议文件

海越能源集团股份有限公司（600387） 2025 年第一次临时股东大会会议文件 2025 年 1 月 16 日 目录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 三、关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 3 | | | 四、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2024 年度财务及内控审计机构的 | | 议案 | 4 | 海越能源集团股份有限公司（600387）2025 年第一次临时股东大会会议文件 一、2025 年第一次临时股东大会会议须知 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会 议须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股东参加股东大会 ...