大有能源(600403) - 河南大有能源股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

同意补选李书文、黄德君、李文锋、赵光明为公司第九届董事会 战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会 届满之日止。 表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.关于《河南大有能源股份有限公司舆情管理制度》的议案 同意《河南大有能源股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2025-002 号 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日在公司机关 2 号楼 2 楼东会议室召开了第九届董事会第十五 次会议，会议通知于 12 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应出 席的董事 11 名，实际出席的董事 9 名，公司董事李书文、李文锋因 其他公务未能出席。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...