涪陵电力(600452) - 涪陵电力第八届二十三次董事会决议公告

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—001 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届二十三次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开了第八届二十三次董事会会议，本次董事会会议发 出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合 《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股 份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以 下议案： 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡 彬、王永婷、秦顺东均进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站 公司 2025-002 号公告） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获 全票通过。 该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 ...