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宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 2025 年第一次临时股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况 第二项、选举监票人 1、审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》； 2、审议《关于选举公司董事的议案》。 第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果 第六项、统计网络投票结果 第七项、主持人宣读股东大会决议 第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 第九项、与会董事签署会议决议 第十项、主持人宣布会议结束 二 O 二五年一月二十三日 宝鸡钛业股份有限公司 第三项、审议会议议案： 第四项、现场股东投票表决 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 各位股东： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》和《宝鸡钛业股份有限公司章程》等相 关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理办法》相关条款 进行修改，具体内容如下： | 序号 | | | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | ...