驰宏锌锗(600497) - 驰宏锌锗第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025—004 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年2月5日以电子邮件的方式发出。 备查文件： 1.公司第八届董事会第二十次会议决议 3.会议于2025年2月7日以通讯方式召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于审议聘任侯方俊先生为公司副总经理的议案》。 基于公司经营管理的需要，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过， 董事会同意聘任侯方俊先生（个人简历详见附件）为公司副总经理，任期为自本 次董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经公司 ...