中化国际(600500) - 中化国际第十届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、审议同意《关于中化国际第十届董事会运作机构设置的议案》 1、同意选举张学工为公司第十届董事会董事长。 2、同意公司第十届董事会各专业委员会组成如下： （1）战略委员会：张学工（主席）、王锋、蒋惟明； （ ...