豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

| | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 162,000 万 元 。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于 2025 年度 为全资子公司提供担保额度预计的公告》。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 ...