豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

1、关于公司 2025 年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案 在不影响公司正常经营、风险有效控制的前提下，公司开展以套期保值为目 的的期货和外汇衍生品交易业务，有助于降低市场风险，提高应对大宗原材料价 格、自产商品价格、汇率的波动风险的能力，相关决策程序符合国家相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案 公司2024年度实际发生的日常关联交易及对2025年度日常关联交易的预计 遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，均为公司日常生产经营活动所需， 不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司亦不 会因上述关联交易而对关联方形成依赖。2025 年度预计金额是公司根据以前年 度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东、特别是中小 股东利益的情况，同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事 应当回避表决。 议案表决结果：3 票同意，0 ...