厦门钨业(600549) - 厦门钨业第十届董事会第十次会议决议公告

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 1 月 15 日以电子 邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议 案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用信 用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。会议 同意公司实施募投项目的权属公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用 证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资 金至自有资金账户。 该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 股票代码：600549 ...