厦门钨业(600549) - 厦门钨业第十届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

厦门钨业股份有限公司 二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》。 经核查，此次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案是基于推进公司募投项目的需要，符合公司的实际需要与募集资金的 使用计划，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。该募集资金置换程序符 合有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。符合 公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途、投向及其他损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交第十届董事会第十次会议 审议。 1 / 2 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并 以募集资金等 ...