山鹰国际(600567) - 第九届董事会第二十四次会议决议公告

| | | 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-010 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 2 月 8 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席 了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司提 议下修"鹰 19 转债"转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均 ...