卧龙电驱(600580) - 卧龙电驱九届十一次临时董事会决议公告

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-003 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十一次临时董事会会议于 2025 年 01 月 05 日以通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于 2025 年 01 月 04 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 （二）审议通过《关于浙江龙能电力科技股份有限公司股票拟在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于浙江龙能 ...