中孚实业(600595) - 河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-003 河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议于 2025 年 2 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持， 应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和 《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持 股计划有关事项的议案》 （一）审议通过了《关于<河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》及《河南中孚实业股份有限公司 ...