市北高新(600604) - 市北高新2025年第一次临时股东大会会议资料

上海市北高新股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 www.shibeiht.com 市北高新制 地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式： 地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园 站。 会议主持：董事长孙中峰先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 累积投票议案 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 五、宣布表决结果； 上海市北高新股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 时间：2025 年 2 月 20 日下午 14:00 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 1.00、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 1.01、选举任新建先生为公司第十届董事会独立董事 议案一：审议《关于选举公司第十届董事会独 立董事的议案》 各位股东： 鉴于公司独立董事何万篷先生连续任职时间即将届满，公司 董事会提名任新建先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.c ...