尖峰集团(600668) - 尖峰集团十二届6次董事会决议公告

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）2024 年 12 月 30 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出 了本次董事会会议通知。 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-001 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届6次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十二届董事会第 6 次会议决议 （三）2025 年 1 月 3 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。 （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 二、董事会会议审议情况 特此公告 浙江尖峰集团股份有限公司 董事会 1、通过了《关于控股子公司项目投资的议案》 经审议与表决，董事会通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）《关于控股子公司项目投资的公 告》（临 2025-002）。 三、相关附件 二〇二五年一月四日 1 ...