中船防务(600685) - 中船防务第十一届董事会第九次会议决议公告

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-003 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯表决方 式召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以电子邮 件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和 本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下 议案： 1、通过《关于控股股东提请变更<关于避免与中船防务同业竞争的承 诺函>的预案》。 本预案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、顾远先生、任开江先生 及尹路先生已回避表决。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意召开公司 2025 年第一次临时股东会，并授权本公司执行董事或董 事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东会召开的时间、地点 1 等具体事宜。 表决结果 ...